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[国际] 俄“假将军”骗走中国商人近60万美元

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发表于 2013-1-19 09:47 |显示全部楼层
  据俄罗斯媒体报道,俄罗斯内务部17日表示,一个自称“俄罗斯军事情报总局将军”的骗子对中国商人行骗,莫斯科哈莫夫尼切斯基法院透露,这个骗子从中国商人那里骗取近60万美元。

  利用离岸公司洗钱

  据俄罗斯内政部反腐败总局透露,2012年3月,这名名为米哈伊尔・达维多维奇的男子在中国以俄副总理委托人名义提议帮助辽宁冶金进出口公司向俄罗斯市场推广产品。新闻稿中说:“2012年6月骗子邀请该公司高级经理前往莫斯科,说服他们签订打算成立俄中合资企业的合同,根据合同向达维多维奇的私人账号上转款30万美元。”报道称,还有29万汇到受该男子控制的离岸公司账号,公司在塞浦路斯注册,达维多维奇通过这个公司洗钱并攫取这笔资金。

  记者昨日致电辽宁冶金进出口有限责任公司询问此事。一名公司员工表示,领导均已下班,无法核实此事。他本人从未听说过公司“受骗”一事。“应该不会,我们与俄罗斯从来没有开展正式的业务。”该名员工称。但在该公司网页的“公司贸易交往及机构分布图”中标有俄罗斯,该公司在俄罗斯设有驻海外办事机构。

  冒充将军承诺通过高层“解决”问题

  莫斯科哈莫夫尼切斯基法院去年11月逮捕了达维多维奇,目前被关押。在调查中还查明,达维多维奇在2008年改名换姓之前叫朱马里耶夫・艾尔基内・梅杰特别科维奇,此前曾多次因盗窃、诈骗和伪造文件被判。

  此外,可能涉及香港商人的类似犯罪正在核实中。此前有报道称,去年11月份达维多维奇在从一名女商人那里获取资金时被抓。

  新闻稿中指出:“骗子向潜在受骗者介绍自己是俄罗斯武装力量中将,在政府高级机构拥有广泛的人脉。他向商人们提议帮助获取大型国家合同,协助在国家最高层解决各种问题。”

  






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